La política KYC/AML se aplica para verificar la identidad, prevenir fraudes y combatir el delito financiero. Estas medidas aseguran un entorno de juego justo, seguridad de los usuarios y cumplimiento de obligaciones de reporte en Argentina.

• Juego justo y condiciones equitativas para todas las personas usuarias
• Seguridad de los usuarios y protección de la cuenta
• Transparencia en los procesos de verificación y decisiones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Toda persona que se registre debe completar la verificación de identidad y la presentación de documentación antes de usar las funcionalidades. La plataforma podrá solicitar diferentes categorías de documentos, según evaluación de riesgo y normativa vigente.

• Documento oficial de identidad con fotografía para verificación de identidad
• Comprobante de domicilio vigente para acreditar residencia
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado por el titular de la cuenta
• Selfie o verificación biométrica para corroborar identidad
• Información adicional sobre actividad económica cuando la evaluación de riesgo lo requiera

Se implementan controles para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y cualquier actividad ilegal. Las medidas de seguridad se basan en un enfoque de riesgo, incluyen monitoreo de transacciones y revisiones periódicas de los procesos.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad del usuario
• Reglas automatizadas de detección y generación de alertas
• Debida diligencia reforzada en eventos de alto riesgo
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o sin justificación económica
• Perfilado y puntaje de riesgo por usuario
• Verificación contra listas de sanciones y Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a normativa UIF
• Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y otras obligaciones de reporte a la UIF cuando corresponda
• Conservación de registros por los plazos legales aplicables

Para sostener la transparencia y la seguridad, se restringen conductas que interfieran con la verificación y los controles AML. Las siguientes acciones están prohibidas en el servicio:

• Crear o utilizar múltiples cuentas por una misma persona (multi-cuentas)
• Presentar documentos falsificados, alterados o robados durante el envío de documentos
• Intentar canalizar fondos de origen ilícito o encubrir su origen
• Manipular sistemas, vulnerar controles o interferir con medidas de seguridad
• Compartir, ceder o vender el acceso a la cuenta a terceros
• Utilizar medios de pago pertenecientes a terceros no autorizados
• Suplantar identidad o proporcionar datos personales inexactos o incompletos

El incumplimiento de esta política o la detección de actividad sospechosa puede activar acciones de control y procesos de reporte conforme a la ley. Las medidas se aplicarán según la gravedad del caso y la normativa vigente.

Suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o premios, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales precisos y actualizados, completar la verificación dentro de los plazos indicados y responder en tiempo y forma a cualquier solicitud de documentación adicional. Solo pueden utilizar medios de pago de los que sean titulares de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato a los canales disponibles. También se espera mantener las credenciales seguras para una adecuada protección de la cuenta y operar de manera coherente con prácticas de juego responsable.

La plataforma mantiene estándares de juego justo y transparencia para proteger a cada persona usuaria y sostener un entorno seguro. Estas directrices se integran con los procesos de verificación de identidad y el monitoreo de actividad sospechosa.

• Cumplimiento sostenido de KYC/AML y requisitos regulatorios
• Confidencialidad y protección de datos personales
• Monitoreo continuo para detectar patrones o señales de riesgo
• Prevención de manipulación y conductas desleales
• Soporte a los usuarios en asuntos de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre operador y usuarios
• Igualdad de condiciones y trato para todas las cuentas registradas