Política KYC y AML de Pampas

La plataforma aplica controles para verificar la identidad del titular de cada cuenta, prevenir operaciones fraudulentas y combatir delitos financieros. Estas medidas garantizan:

• Condiciones equitativas para todos los participantes
• Protección de datos personales y fondos de los usuarios
• Transparencia en todas las transacciones realizadas
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades argentinas
• Prevención de actividades ilícitas y manipulación del sistema

Todo nuevo usuario debe completar el proceso de verificación antes de realizar retiros o acceder a determinadas funcionalidades. La documentación solicitada puede incluir:

• Documento de identidad emitido por autoridad gubernamental con fotografía vigente
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección declarada
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos
• Información adicional en casos que requieran diligencia reforzada según normativa aplicable

La plataforma implementa controles preventivos para detectar y bloquear operaciones vinculadas a actividades ilícitas. Los procedimientos incluyen:

• Monitoreo continuo de transacciones y patrones de actividad inusuales
• Sistemas automatizados de detección basados en reglas predefinidas
• Diligencia reforzada para eventos considerados de alto riesgo
• Revisión manual de transferencias de montos elevados o comportamiento atípico
• Evaluación periódica del nivel de riesgo asociado a cada cuenta
• Verificación contra listas de sanciones y personas políticamente expuestas
• Reporte a las autoridades competentes cuando las circunstancias lo requieran

La plataforma prohíbe conductas que comprometan la integridad del sistema o violen las obligaciones regulatorias. Las siguientes acciones están estrictamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentación falsificada, alterada o perteneciente a terceros
• Intentos de blanqueo de fondos provenientes de fuentes ilegales
• Manipulación de sistemas, software o procesos de la plataforma
• Transferencia, venta o cesión de acceso a la cuenta a otras personas
• Uso de instrumentos de pago no registrados a nombre del titular de la cuenta
• Suplantación de identidad o declaración de información falsa durante el registro

Las infracciones a esta política activan medidas de control inmediatas. Las consecuencias pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, retención o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias obtenidas mediante prácticas prohibidas, y reporte a las autoridades competentes según corresponda a cada caso.

Cada titular debe proporcionar información veraz y actualizada durante el proceso de registro y verificación. La cooperación oportuna ante solicitudes de documentación adicional resulta indispensable para mantener el acceso a los servicios. Los usuarios deben utilizar únicamente métodos de pago registrados a su nombre y comunicar de inmediato cualquier actividad sospechosa que detecten en su cuenta. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la imposibilidad de procesar retiros o en la suspensión de la cuenta hasta completar las verificaciones pendientes.

La plataforma mantiene estándares rigurosos para proteger a todos los participantes y garantizar un entorno de juego confiable. Los principios aplicados incluyen:

• Cumplimiento estricto de las normas de verificación y prevención de lavado de dinero
• Confidencialidad y resguardo de la información personal conforme a la legislación vigente
• Supervisión permanente para identificar comportamientos irregulares
• Prevención de conductas manipuladoras que afecten la equidad del sistema
• Asistencia continua a usuarios en temas relacionados con seguridad de cuenta
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los titulares de cuenta
• Aplicación de condiciones uniformes para todos los participantes sin excepciones